Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362002, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, шоссе Черменское
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668683
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31632-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров Общества –15 июня 2023 года на 11 часов 00 минут
2.3.2. Место проведения: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, Черменское шоссе, 3.
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: на 21 мая 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.6.1. Об утверждении годового отчета ПАО «Кристалл», годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Кристалл», в т.ч. отчета о прибылях и убытках ПАО «Кристалл», распределение прибыли и убытков ПАО «Кристалл» за 2022 отчетный год (в том числе выплата дивидендов);
2.6.2. Об избрании Совета директоров Общества;
2.6.3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
2.6.4. Об утверждении аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества:
с 25.05.2023г. в помещении приемной генерального директора Общества в будние дни с 9:00 до 16:00 по месту нахождения Общества: Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, Черменское шоссе, 3.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, № гос. регистрации 1-01-31632-Е, номинал 1 руб.
2.9. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров общества.
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 11 мая 2023 г.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров: №11-05/2023 от «11» мая 2023 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ю. Матюшко
3.2. Дата 11.05.2023г.